鏈上監控
實時監控關鍵交易，精準識別高風險行為，確保平臺安全與合規性。
在加密貨幣行業中，交易量大、速度快且復雜多變，這使得平臺面臨著越來越多的風險和挑戰。尤其是大額交易、實體交易和巨鯨交易等高價值交易，往往涉及高風險行為，如洗錢、非法融資等。為了有效應對這些挑戰，Trustformer KYT 提供了強大的鏈上監控工具，幫助您在實時環境下精準監控和分析關鍵交易，確保您的平臺能夠及時發現並阻止潛在的非法活動，提升平臺的安全性與合規性。
Trustformer KYT 鏈上監控的核心優勢
大額交易實時監控
對於平臺來說，大額交易可能是潛在非法活動的信號。Trustformer KYT 的大額交易監控系統能夠實時檢測並分析每一筆大額交易，迅速識別是否涉及高風險活動或異常資金流動。當大額資金流動出現在平臺時，系統會自動觸發警報並為您提供詳細的分析報告，幫助您迅速判斷是否存在洗錢、資金濫用或欺詐等風險。
實體交易識別與防範
實體交易常常是黑灰產業鏈滲透的載體，尤其是涉及到非法市場的交易。我們的系統能夠通過先進的算法和大數據分析，識別出涉及實體交易的賬戶及交易行為，實時監控這些交易並生成詳盡的風險分析報告。通過精準識別和實時預警，您可以有效防止非法實體資金進入您的平臺，保持交易環境的清潔和合法性。
巨鯨交易追蹤與風險識別
巨鯨交易通常代表著大規模的資金流動，這些交易可能會對市場產生巨大影響，並且常常是洗錢等非法活動的載體。Trustformer KYT 提供的巨鯨交易追蹤工具能夠實時追蹤這些大規模的資金流動，幫助您了解資金來源和去向。避免因巨鯨交易帶來的市場操控、價格波動或其他潛在的金融風險。
Trustformer KYT 鏈上監控為您解決的業務痛點
防範高風險行為，保障平臺安全
無論是大額交易、實體交易，還是巨鯨交易，Trustformer KYT 都能幫助您實時識別潛在的非法活動，阻止高風險行為的發生。通過及時的預警和精準的風險識別，您可以最大限度地減少金融犯罪和市場操控帶來的損害，保護平臺的安全性和穩定性。
