為什麼需要 KYT？
場外交易（OTC）業務作為加密貨幣交易的重要組成部分，每日處理著高頻、大額的資金流動。這種業務模式雖然靈活且高效，但也極易成為洗錢、欺詐和非法資金流入的目標。在高風險環境中，建立一套透明、安全的交易流程不僅是滿足監管要求的基礎，更是贏得客戶信任、提升市場競爭力的關鍵。此外，隨著全球加密貨幣監管趨嚴，OTC 商家需要主動應對日益復雜的合規挑戰。
Trustformer KYT 是助力 OTC 商家在合規和風控中立於不敗之地的專業工具。
Trustformer KYT 的價值
Trustformer KYT 為 OTC 商家提供從交易監控到風險管理的全面支持，幫助您降低風險、提升效率並輕松實現合規。
交易鏈分析：快速識別高風險交易與資金流動
Trustformer KYT 通過區塊鏈全節點實時同步和智能分析技術，為 OTC 商家提供完整的交易鏈條追蹤能力。它能夠快速鎖定異常資金來源和高風險交易行為，精準識別洗錢、恐怖融資和非法活動，確保您的業務在合規框架下安全運行。同時，KYT 的詳細分析報告還能幫助您更好地了解交易模式，為業務優化提供可靠依據。
自動化可疑交易報告：快速響應監管需求
面對復雜的全球監管要求，Trustformer KYT 提供自動生成 SAR（可疑活動報告）功能，輕松滿足不同司法轄區的合規標準。從檢測到報告生成，無需人工幹預，極大提升合規效率。此外，KYT 系統支持定製化規則引擎，可根據各國監管要求調整監控策略，讓您的 OTC 業務始終保持合規優勢。
實時動態風控支持：助力精準決策
Trustformer KYT 的動態風險評分系統對每筆交易進行實時評估，根據交易方地址歷史、資金流動模式、交易頻率等多個維度綜合打分。高風險交易可實時標記並觸發預警，助力商家在最短時間內作出交易決策。無論是快速批準可信交易，還是暫停潛在風險交易，Trustformer KYT 都為您提供專業支持，保障業務穩健發展。
客戶信任的基石：建立透明的交易流程
在競爭激烈的 OTC 市場中，客戶對商家透明度和安全性的要求越來越高。通過 Trustformer KYT，您可以向客戶展示合規和風控能力，例如提供交易清晰度和合法性證明。這不僅幫助商家增強客戶信任，也為商家在市場競爭中占據先機。
Trustformer KYT 如何助力 OTC 商家？
全面合規支持
內置全球 AML 標準，滿足主要司法轄區的監管要求。
高效風險管理
實時監控資金流動，減少人工成本並快速識別潛在威脅。
優化運營效率
自動化合規工具和智能風控系統，讓您專註於業務增長。
優化運營效率
自動化合規工具和智能風控系統，讓您專註於業務增長。
成為值得信賴的 OTC 商家
Trustformer KYT 不僅是一款工具，更是您在復雜市場中發展的戰略夥伴。通過我們的解決方案，您可以更高效地管理風險、更快速地滿足監管需求，並在激烈的競爭中脫穎而出。