製裁篩查
精準應對國際製裁，保護您的業務免受合規風險
在全球化的金融和加密交易中，確保不觸碰製裁紅線是每個平臺運營者必須面對的挑戰。國際製裁名單頻繁更新，不同國家和地區的製裁要求不盡相同，這給合規工作增加了極大的復雜性。
核心亮點
全球製裁名單實時集成
我們的解決方案全面覆蓋全球主要製裁機構的名單，包括聯合國、歐盟、美國 OFAC 等，並實時同步更新。無論是個人、實體還是國家級製裁，我們的系統都能迅速識別，確保不遺漏任何風險點。
賬戶和資金流動全面審查
系統不僅篩查單次交易，還對賬戶歷史記錄和資金流動鏈條進行深入分析。通過多層次、多維度的審查，我們幫助您發現隱藏的風險賬戶和異常資金行為，從源頭阻斷可能的製裁違規。
定製化合規支持
針對不同司法管轄區和行業需求，Trustformer 提供靈活的規則配置，確保製裁篩查流程完全符合您的業務場景。無論是區域性的法規差異，還是特殊的行業要求，我們都能為您提供專屬支持。
自動化交易篩查
借助高效的自動化系統，Trustformer 能實時監控每筆交易，快速檢測潛在的製裁風險。
主要應用場景
防止製裁違規交易
實時檢測並阻止任何與被製裁對象相關的交易。
確保所有交易符合國際製裁法規。
合規審查和監管需求
生成詳盡的製裁合規報告，快速響應監管審查需求。
減少團隊在審計和報告上的工作負擔。
國際業務擴展中的合規管理
滿足多國跨境業務中的製裁合規要求。
適應不同地區的製裁動態，助力企業全球化運營。
客戶視角的價值
您是否曾為跟蹤國際製裁名單的頻繁變化而焦頭爛額？是否因為復雜的交易審查流程拖慢了業務運營效率？Trustformer 的製裁篩查解決方案為您提供了一站式的合規支持。從實時交易篩查到高效的合規報告生成，我們幫助您減少違規風險，簡化合規流程，同時將合規成本降至最低。
通過 Trustformer，您不僅能夠輕松應對國際製裁的復雜性，更能贏得客戶和監管機構的信任，為您的平臺發展創造更大的競爭優勢。
立即聯系我們，構建可靠的製裁篩查防護體系，讓您的業務無懼國際合規挑戰！
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